Пресечена деятельность "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях 6 млн рублей

​В Москве задержали группу "черных" банкиров, у которых изъяли 20 млн рублей. По факту незаконной банковской деятельности открыто уголовное производство.

Софья Хотина, официальный представитель ГУ МВД по столице, подчеркнула: "Столичные полицейские задержали пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью". Она добавила, что на данный момент уже проведены девять обысков, в ходе которых изъяты документы и предметы, подтверждающие причастность подозреваемых к незаконным действиям.

По ее словам, злоумышленники совершали незаконные банковские операции, открывая и пользуясь фиктивными счетами, а также проводя обналичивание и транзакции денежных средств.

Для этого подозреваемые использовали счета фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области. В результате незаконных действий группа злоумышленников получила доход в размере 6 млн рублей, которые представляют собой процент от проведенных операций.