Гражданство за инвестиции: как пройти Due Diligence

Причины ужесточения

Все, кто сталкивался с Due Diligence, открывая счет в зарубежном банке или оформляя сделки с европейскими партнерами, знают, что комплексная проверка — это довольно сложный и длительный процесс. Множество требований и тщательный анализ каждого кандидата обусловлены тем, что допуск инвестора в программу, позволяющую получить гражданство за инвестиции, может отразиться как на репутации страны, так и на безопасности общества, а этим в ЕС предпочитают не рисковать.

Недостаточное внимание к Due Diligence привело к отзыву 26 кипрских паспортов, выданных за последние несколько лет, что может отразиться на доверии к программе Cyprus Investment Programme. В 2020 году представители официальной власти ЕС приняли 5 версию Директивы по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, что должно повлечь за собой более серьезный контроль как при международных финансовых операциях, так и для инвесторов, желающих получить гражданство за инвестиции.

Как проходит проверка благонадежности

Процедуру можно условно разделить на 3 шага:

• -Внутренняя проверка лицензированным агентом. В «Иммигрант Инвест» на этом этапе агент готовит необходимый пакет документов и выявляет факты, способные помешать успешному прохождению, которые называют Red Flags. Для нейтрализации Red Flags используют предоставление дополнительных документов и разъяснений, с помощью которых комиссии будет проще разобраться в структуре бизнеса и принять положительное решение. После проработки всех проблемных моментов документы отдают на перевод и апостиль, откуда направляют в государственный орган, осуществляющий проверку.
• -Проверка благонадежности государственной комиссией предполагает детальное изучение всей предоставленной информации и может занимать много времени. При возникновении спорных вопросов представители органа могут запросить дополнительные данные или приостановить рассмотрение до выяснения.
• -Финальный этап Due Diligence — это проверка контрагента представителями международных компаний, таких как Интерпол, Европол и FATF. Эти компании проверяют кандидата по международным и локальным базам, а последние также инспектируют документы на предмет незаконных операций, связанных с отмыванием средств или поддержкой терроризма.

После того, как инвестор получит положительный ответ на каждом из этапов, проверку можно считать завершенной.

Как ускорить и облегчить Due Diligence

Пройти проверку быстро и уверенно помогут опытные специалисты компании «Иммигрант Инвест», практикующие более 12 лет. «Иммигрант Инвест» является сертифицированным агентом множества программ получения инвестиционного гражданства, что позволяет компании предлагать квалифицированную помощь и оперативно нейтрализовать Red Flags, возникающие в процессе подготовки документов.

Подробнее о проверке: https://immigrantinvest.com/due-diligence/.

Иммигрант Инвест

Москва, Россия

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

[email protected]

https://immigrantinvest.com/