СМИ обнародовали список стран, против которых Россия вводит банковские санкции
В черный список Росфинмониторинга попала 41 страна. Банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами этих стран.
Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. Об этом в понедельник 20 апреля сообщила газета "Известия".
В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Критерии по включению государств в черный список
| Санкции | Спецмеры | Наркотики | Коррупция | Игнорирование FATF | Терроризм | |
| США | * | * | * | * | ||
| Канада | * | * | * | * | ||
| Австрия | * | * | ||||
| Бельгия | * | * | * | |||
| Болгария | * | * | ||||
| Британия | * | * | * | |||
| Венгрия | * | * | ||||
| Германия | * | * | * | |||
| Греция | * | * | ||||
| Дания | * | * | * | |||
| Ирландия | * | * | ||||
| Испания | * | * | * | |||
| Италия | * | * | ||||
| Кипр | * | * | ||||
| Латвия | * | * | ||||
| Литва | * | * | ||||
| Люксембург | * | * | * | |||
| Мальта | * | * | ||||
| Нидерланды | * | * | * | |||
| Польша | * | * | ||||
| Португалия | * | * | * | |||
| Румыния | * | * | ||||
| Словакия | * | * | ||||
| Словения | * | * | ||||
| Финляндия | * | * | * | |||
| Франция | * | * | ||||
| Хорватия | * | * | ||||
| Чехия | * | * | * | |||
| Щвеция | * | * | ||||
| Эстония | * | * | ||||
| Австралия | * | * | ||||
| Аргентина | * | |||||
| Иран | * | |||||
| КНДР | * | |||||
| Мексика | * | |||||
| Н. Зеландия | * | |||||
| Норвегия | * | |||||
| Сирия | * | |||||
| Судан | * | |||||
| Швейцария | * | |||||
| Ямайка | * | |||||
Как видно из перечня (см. таблицу), он в значительной степени сформирован из стран, которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в перечень, потому что не соблюдают правила FATF. Новая Зеландия якобы пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее всего, ее включение в список связано с поддержкой санкций против России — по той же причине, по всей видимости, присовокупили Швейцарию. Ямайка, Мексика, Аргентина находятся в перечня из-за того, что недостаточно активно, по мнению Росфинмониторинга, борются с наркоторговлей, - пишут "Известия".
