В Москве "накрыли" группу подпольных банкиров, обналичивающую миллиарды через "Почту России"

Как сообщили в пресс-службе МВД России, группа подпольных банкиров, используя преступную схему, занималась обналичиванием капиталов через пересылку денежных переводов через отделения "Почты России".

Полицейские считают, что всего в подпольной организации действовали 15 человек, "главным" среди которых был 53-летний москвич. Кроме того, среди подпольных банкиров был один турок, который занимался открытием расчетных счетов в банках с турецким участием.

Проанализировав найденную документацию, эксперты установили, что годовой оборот подпольной группы превысил миллиард рублей.

На данный момент известно, что участники преступной группировки находятся под домашним арестом.

Комментарий пресс-службы Почты России:

Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.

На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.

Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России.

Ранее "Российский Диалог" сообщал, школьный учитель Олег Скальский получил 5,5 лет тюрьмы за подрывы банкоматов.